금감원은 검사 대상이 된 대부분의 송금 거래의 자금 출처가 국내 가상자산거래소인 경우가 대부분이었다고 밝혔다. 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인과 몇 개의 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 모인 후, 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인에게 송금되는 구조다. 다만 여기서 송금을 받은 해외법인은 해외 가상자산거래소가 아닌 일반 법인들로 파악됐다.

해외 송금이 이뤄진 무역 법인 계좌로 들어오기 전 거쳐간 법인들의 대표가 같거나 사촌관계인 경우가 다수 확인됐고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 발견되는 등 수상한 거래 정황이 다수 포착됐다. 금감원은 “최종 송금한 무역법인으로 돈이 들어오기 전 흐름을 봤을 때도 수상한 거래들이 다수 확인됐다”고 설명했다. 코인거래소를 거쳐간 자금은 이른바 ‘김치 프리미엄'(한국 코인 가격이 해외보다 비싼 현상)을 노린 불법 투자일 가능성도 있다고 알려졌다.

금감원은 현재 모든 은행을 대상으로 이상 외환거래가 있었는지 자체 점검을 실시하고 7월 말까지 결과를 금감원에 제출하도록 요청한 상태다. 금감원은 하나은행에서도 1조원 규모의 이상 외환거래를 포착했으며, KB국민은행, 농협은행 등에서도 의심 정황이 발견됐다고 알려졌다. 은행들의 추가적인 보고와 이에 따른 금감원의 추가 조사에 따라 이상 외환거래 규모는 더 늘어날 전망이다. 금감원은 추후 은행들을 상대로 외환업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행했는지 여부를 검토해 관련 법규와 절차에 따라 엄중 조치할 방침이라고 밝혔다.


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